Soporte en la definición del modelo de autoevaluación del sistema de PBC

En el marco de la guía de recomendaciones interno emitido por el SEPBLAC, se establece la necesidad de contar con un modelo de autoevaluación del sistema de PBC.

 

Este modelo de autoevaluación se materializa en una ficha que contempla los siguientes apartados, dentro de los cuales se debe otorgar una calificación:

 

  1. Gobernanza
    1. Nivel de involucración de la Alta Dirección: información proporcionada y frecuencia
    2. Composición del Órgano de Control Interno: representación y funcionalidad
    3. Unidad de prevención: estructura y funciones
  2. Diligencia debida
    1. Política de aceptación de clientes
    2. Segmentación de clientes y medidas adicionales
    3. Identificación: titularidad real
    4. Conocimiento: actividad y origen de los fondos
    5. Conservación de documentos: digitalización
  3. Detección, análisis y comunicación
    1. Funcionalidad de la herramienta para la detección
    2. Gestión de alertas
    3. Comunicación interna de empleados
    4. Proceso de análisis especial
  4. Revisiones
    1. Auditoría interna
    2. Experto externo
Información legal
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